La Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR invitan a la presentación del “Programa de entrenamiento sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo “

La presentación del mencionado programa es abierta y gratuita, y se realizará el día viernes 26 de Junio a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas.

Contenido:

1. La Problemática del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes Internacionales. Unidad de Información Financiera (UIF). Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
2. Normativa reglamentaria aplicable al Sector Financiero (Bancario, Seguros, Valores, Fideicomisos, Mutuales y Cooperativas, Tarjetas de Crédito) y No Financiero (Contadores, Escribanos y Corredores Inmobiliarios) en materia de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
3. Deber de Informar – Debida diligencia respecto de los clientes (DDC) – Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Sanciones.
4. Corrupción, Evasión y Lavado de Activos.
5. El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Latinoamérica –Recomendaciones GAFI y Metodología de Evaluación ALA/CFT. Señales de Alerta.

• DIRECTOR ACADÉMICO Alberto M. Rabinstein
• COORDINADOR Edgardo Varela
• DOCENTES:

           Alberto M. Rabinstein
           Edgardo Varela
           Federico Di Pascuale
           Ana María Zorgno
           Fernando Luciani

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El Programa se conforma de cinco (5) Módulos, y tiene carácter teórico-práctico.
• Modalidad: Presencial. (cupos limitados)
• Duración: Cinco (5) meses. Frecuencia quincenal
• Viernes de 17,00 a 21,00 Hs y Sábados de 09,00 a 13,00 Hs. con un total de 80 horas cátedra.
• Fecha de Inicio: Agosto  de 2015.

FORMAS DE PAGO: consultar con Asociación Cooperadora en el horario de atención al público: TE 4802785, o al correo cobranza-cooperadora@fcecon.unr.edu.ar

ORGANIZA: Escuela de Graduados

Informes e Inscripción:
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Secretaría de Posgrado y Formación Continua.
Bv. Oroño 1261 – Rosario – Tel. (0341) 480- 2784
E-mail: cursosdeposgrado@fcecon.unr.edu.ar
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9 a 13 hs. y de 17 a 20hs.  Sábados por la mañana de 9 a 13 hs.

.