El próximo 19 de abril dará inicio el Primer programa de entrenamiento sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a llevarse a cabo en la ciudad de Rosario, curso de carácter teórico-práctico.

Dirección académica y cuerpo docente estará a cargo de destacados expertos en la materia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Modalidad: Presencial. (cupos limitados)

Duración: Seis (6) meses. Frecuencia quincenal

Viernes de 17,00 a 21,00 Hs y Sábados de 09,00 a 13,00 Hs. con un total de cien (100) horas cátedra
.
Fecha de Inicio: 19 de Abril de 2013.

Contenido: El Programa se conforma de cinco (5) Módulos, y tiene carácter teórico-práctico.

I.-  La Problemática del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

II.- Normativa reglamentaria aplicable al Sector Financiero, en materia de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

III.- Normativa reglamentaria aplicable a las Actividades y Profesiones no financieras designadas (APNFD), en materia de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

IV.-  Deber de Informar – Debida diligencia respecto de los clientes (DDC) – Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Sanciones por incumplimiento.

V.- El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Latinoamérica – Estándares internacionales aplicables en materia ALA/CFT.
 

DIRECTOR ACADÉMICO
Dr. Alberto M. Rabinstein

DISERTANTES
Abogado Roberto Bullit Goñi
Especialista María Cristina Defrieri
Abogado Federico Di Pascuale
Abogada Alicia Kohan
Abogada María Liliana Rodríguez
Licenciado Ricardo Sabella
Contador Edgardo Varela
Contador Guillermo Español

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Secretaría de Posgrado y Formación Continua
Bv. Oroño 1261 – Rosario - Tel. (0341) 480-2784
E-mail: cursosdeposgrado@fcecon.unr.edu.ar
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 13 hs. y de 16 a 19 hs.